去年12月,金融管理部门发现南海大沥麦某有非法买卖外汇行为,遂将情况通报公安机关。佛山市公安局经济犯罪侦查支队立即介入调查,经过一段时间的摸查,证实麦某确实有非法买卖外汇的重大嫌疑,而且交易金额巨大,成了一个庞大的“地下钱庄”。
今年5月下旬,经侦支队成立专案组,对案件进行深入细致的侦查,配合全省开展的“雷霆飓风”行动,狠狠打击“地下钱庄”非法买卖外汇的行为。
　　专案组深入侦查发现,这个“地下钱庄”是个家族式经营的团伙,主要成员由夫妇、兄弟姐妹组成。钱庄“庄主”是南海大沥人麦某(又称大麦,男,53岁,小学文化),他利用自己的住宅作窝点,与妻子邱某(又称大邱,44岁)开设“地下钱庄”,直接联系东莞等地的“下家”、“客户”,与他们讨价还价,并驾驶小轿车与“客户”进行现金交易。
　　大麦妻子大邱也驾驶一辆小轿车,负责接收客户现金。而大麦弟弟小麦(50岁,小学文化)则驾驶小货车,负责收取客户现金。大邱妹妹小邱(38岁)与另一名女人孔某(55岁)专门负责到银行转账。
　　清剿“钱庄”家族团伙落网
　　麦某家族式“地下钱庄”的来龙去脉清楚后,专案组制定了周密的抓捕方案。7月21日,根据公安部打击地下钱庄“雷霆飓风”专项行动的部署,专案组出动民警40余人,分成8个小组,分别在疑犯交易的南海桂城、大沥等多个地点预伏守候。
　　下午4时多,前来交易的目标人物出现。指挥员一声令下,各路伏兵迅速行动,一举截获交易的汽车、现金和可疑人员,当场缴获人民币现金620多万元,冻结人民币1700多万元,抓获“庄主”大麦夫妇、麦氏兄弟、邱氏姐妹及驾车的杨某等6人。
　　目前,抓捕其他相关成员、追缴赃款赃物工作还在进一步展开。